الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
(ممول) المياه الغازية؟ الجيل الجديد من بارات المياه
-
أكاديمية الشطرنج – بيت الكرمة في حيفا تحصد مراتب مشرّفة في بطولة التمهيدات 2026
-
المحامي شعاع مصاروة منصور: ‘أراضي الطيبة في خطر‘
-
جمعية ‘حقوق المواطن‘ تقدم التماسا للمحكمة للمطالبة بإعادة الخدمات التعليمية فورًا في القرى غير المعترف بها في النقب
-
وزارة التعليم توجّه فرق الدعم لمرافقة أطفال المستشارة القتيلة من البعنة وطواقم التدريس
-
المحكمة تقرر رفع الحبس المنزلي عن السائق المقدسي فخري خطيب الضالع بدهس فتى خلال مظاهرة ‘الحريديم‘
-
تخليص شخصيْن علقا داخل مبنى سكني اندلعت به النيران في الخضيرة
-
لليوم الثالث على التوالي: مواصلة أعمال البحث عن فتى سحبته السيول في منطقة موديعين
-
رئيس جهاز ‘الشاباك‘ يعلن عن اختيار نائب له
-
هزة أرضية تضرب البلاد - مركزها قرب ديمونا جنوبي البلاد
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا