اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
رئيس لجنة مراقب الدولة يقوم بزيارة إلى رهط للاطلاع على أوضاع المدينة
-
ضبط أسلحة وذخيرة في منطقة النقب واعتقال مشتبهيْن
-
الهستدروت: اتفاقية عمل جماعية لموظفي ‘هوت موبايل‘
-
مطلوب موظف | ة للعمل في قناة هلا وموقع بانيت في الطيبة
-
اتهام شاب من كفر مندا باطلاق نار اتجاه صالون حلاقة
-
(ممول) للمرة الأولى: الماركة التجارية LIVELLE تفتتح منصة بوب - أب جديدة في متجر جيمس ريتشاردسون ديوتي فري
-
اعتقال مشتبه بإلقاء قنبلة شظايا في الرملة
-
الشرطة: احباط سرقة ممتلكات من القدس واعتقال مشتبه
-
وزارة الصحّة: كلبة مُصابة بداء الكَلَب في بلدة حشمونائيم
-
السجن لثلاثة متهمين من بئر السبع بعد إدانتهم ‘بدخول موقع حفل النوفا وسرقة ممتلكات تُركت في المكان أو تعود لضحايا قُتلوا‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا