اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
البيت الأبيض: ترامب تحدث مع نتنياهو ويراقب الوضع
-
تابعوا : الحلقة الحادية عشرة من البرنامج الرمضاني ‘أنوار الإيمان‘
-
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: أمامنا معركة مصيرية كبرى وغير مسبوقة
-
‘ رمضان في بلدي ‘ | قناة هلا تتجول في الرينة وترصد أجواء الشهر الفضيل
-
وسط تواصل إطلاق الصواريخ.. الصائمون يستعدون لاستقبال الإفطار تحت وقع صافرات الإنذار
-
تابعوا الحلقة الحادية عشرة من برنامج ‘صحتكم بخير‘ مع أخصائية التغذية سهير منير
-
وزارة التربية والتعليم تعلن إلغاء التعليم في جميع أنحاء البلاد حتى مساء الاثنين
-
بسبب الوضع الأمني مستشفى رمبام يستعد لحالة طوارئ
-
الجيش الإسرائيلي ينشر ‘مشاهد أولية‘ من غارات سلاح الجو على إيران
-
إسرائيل تبدأ بإخلاء أسطول الطائرات خارج البلاد
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا